(1)【◆题库问题◆】： 国务院反洗钱行政主管部门设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。A．中国反洗钱监测分析中心B．反洗钱局C．银行业监督管理委员会D．金融犯罪情报中心 【◆参考答案◆】...

(1)【◆题库问题◆】： 以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责（）。A．组织协调全国的反洗钱工作，负债反洗钱资金监测B．监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C．对所监督管理的金融机构提出按照...

(1)【◆题库问题◆】： 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交（）。A．国务院反洗钱行政主管部门B．国务院反洗钱行政主管部...