(1)【◆题库问题◆】： 中国反洗钱监测分析中心是由（）设立的。A．中国银行B．中国人民银行C．中国银监会D．中国证监会 【◆参考答案◆】：B 【◆答案解析◆】：中国反洗钱监测分析中心是由中国人民银行...

(1)【◆题库问题◆】： 有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的主体是( )。A．只能是金融机构B．只能是金融机构工作人员C．只能是金融机构工作人员或金融机构D．可以是任何单位和个人 【◆参...

(1)【◆题库问题◆】： 银行业金融机构的哪项活动不是由银行业监督管理机构负责管理？（）A．设立B．变更C．终止D．反洗钱 【◆参考答案◆】：D (2)【◆题库问题◆】： 接受单位定期存款的金融机构要...

(1)【◆题库问题◆】： 下列关于反洗钱的叙述，不正确的是（）。A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作C．对依法履行反洗钱职责或者义...

(1)【◆题库问题◆】： 我国反洗钱工作的行政主管部门为（）。A．中国反洗钱监测分析中心B．中国人民银行C．中国银行业监督管理委员会D．公安部 【◆参考答案◆】：B (2)【◆题库问题◆】： 下列哪种...

(1)【◆题库问题◆】： 中国反洗钱监测分析中心由()设立。A．中国银行业监督管理委员会B．中国证券监督管理委员会C．中国保险监督管理委员会D．中国人民银行 【◆参考答案◆】：D 【◆答案解析◆】：中...

(1)【◆题库问题◆】： 银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有( )。A．除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责B．熟知银行的反洗钱义务C．保守所在机构的商业秘...

(1)【◆题库问题◆】： 下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。A．金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责B．金融机构应当按...

(1)【◆题库问题◆】： 建立客户身份资料和交易记录保存制度、执行大额交易和可疑交易报告制度是（）的职责。A．中国人民银行B．银监会C．中国反洗钱监测分析中心D．所有金融机构 【◆参考答案◆】：D 【...

(1)【◆题库问题◆】： 银行资金清算系统不包括（）。A．征信系统B．反洗钱系统C．中国现代化支付系统D．国际资金清算系统E．全国票据影像处理系统 【◆参考答案◆】：A, B (2)【◆题库问题◆】：...