(1)【◆题库问题◆】： （）是指银行的债权人或所有者，借助于银行的信息披露和有关社会中介机构，通过自觉提供监督和实施对银行活动的约束，把管理落后或不稳健的银行逐出市场等手段来迫使银行安全稳健经营的过...

(1)【◆题库问题◆】： “了解客户”是银行依法承担的一项法定义务。银行业从业人员在办理相关业务时必须遵循（）制度。A．客户身份识别B．大额交易和可疑交易报告C．信息披露D．客户身份资料和交易记录保存...